Detenidas 3 personas en Fuengirola responsables de un fraude de 600.000 €

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El pasado mes de Junio de 2013 la Policía Española procedió a la detención de tres personas – Joerg FU, Rogerio SF e Irina B – como presuntos responsables de cientos de delitos de estafa y falsificación de documento.

Conocíamos la noticia desde hace semanas, pero no hemos podido publicarla hasta ahora, para no dificultar la labor de investigación de las Autoridades.

Esta banda de presuntos estafadores utilizó  NUEVE distintas empresas fraudulentas.

La banda, que operaba en Fuengirola – Costa del Sol, presuntamente estafó más de 600.000 € a propietarios de semanas de tiempo compartido de toda Europa.

Los nombres FALSOS de las empresas que utilizaron para cometer el presunto fraude son:

–          LEON CARDENAL – http://bit.ly/1i4MIdP

–          GALANS SANZ – http://bit.ly/M63A8N

–          NOTARIA SILVA FREITAS DE LA FUENTE

–          NOTARIA J FELIX UEHLINGER

–          ALONDRA Y CALINDA – http://bit.ly/1d57fKf

–          BUFETE ALVAREZ Y VELAZQUEZ – http://bit.ly/L3Doea

–          ASOCIACION HERNANDEZ Y SUAREZ

–          UBEDA FELIX Y ASOCIADOS – http://bit.ly/1frbO4m

–          CALLEJO GARCIA SL – http://bit.ly/1aDcDdd

Como se puede apreciar en los links de Internet que se adjuntan junto al nombre de la empresa, la Asociación Mindtimeshare ya había escrito en su blog sobre muchas de las empresas posteriormente intervenidas.

La operación policial se produjo tras la interposición previa de denuncia por parte de la Asociación Mindtimeshare.

Se trataba de un grupo de presuntos delincuentes muy activo, que operó en la Costa del Sol entre los años 2011 y 2013.

Su “modus operandi”, básicamente, era el de contactar con propietarios de semanas de tiempo compartido, haciéndose pasar por abogados españoles de prestigio, para informarles que un Juzgado español había bloqueado cierta cantidad de dinero para ser entregadas a las víctimas.

Todos los bufetes de abogados eran ficticios; creados para la comisión del fraude. Se inventaban nombres de los bufetes, las direcciones y sus ubicaciones. Creaban páginas webs, a las que proporcionaban una credibilidad para hacer creer a sus víctimas que realmente estaban hablando con abogados.

Los delincuentes manifestaban a sus víctimas que el Juzgado les había asignado como abogados españoles, para gestionar la entrega de ese dinero.  Aportaban documentos falsos de los juzgados.

La estafa se daba cuando estos falsos abogados solicitaban el pago previo – entre 1.500 y 4.000 € – de unos supuestos impuestos – tasas judiciales, IBI, etc -, como condición indispensable para el abono de la cantidad bloqueada por el Juzgado, que, por supuesto, siempre era mayor que la cantidad que había que abonar en concepto de impuesto.

Para dar una mayor credibilidad, en muchas ocasiones, los presuntos delincuentes enviaban documentos falsos del Ministerio de Economía y Hacienda Español

Este asunto está siendo instruido por un Juzgado de Instrucción de Fuengirola.

La Asociación Mindtimeshare quiere felicitar al Grupo II de Fraudes de la Comisaría Provincial de Policía de Málaga por su excelente trabajo.

Recomendamos a todas las personas que crean ser víctimas de estas empresas, que nos contacten en el email  customercare@mindtimeshare.com

ENGLISH VERSION

NEDERLANDSE VERSIE

About mindtimeshare

Mindtimeshare SLU is registered Company reg number: B35957182 Mindtimeshare provides assistance to timeshare owners who have been defrauded by holiday clubs and bogus resale companies. The Mindtimeshare project was launched in February 2011. After dealing with timeshare members over several years who had been defrauded by numerous bogus companies and for large amounts of money, I considered launching an Organisation to help timeshare owners that have been targeted by bogus companies. On this blog you can find information about the different active scam companies and their “modus operandi” and also place comments, ask questions and see comments from other consumers who have the same doubts or have been through the same experience. Mindtimeshare has resulted in a huge success and has received the back up from not only timeshare consumers but also from the professionals in the timeshare Industry. Mindtimeshare helps timeshare owners who have been scammed by bogus Discount Holiday Clubs; bogus cash back companies; fraudulent timeshare resale companies; bogus class action companies and false lawyers and notaries. We offer professional answers and advice to Timeshare users. If you want to send an email instead of posting a comment on the blog please do so by emailing: customercare@mindtimeshare.com
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